Podle citací v médiích policie šetří podezření z trestného činu krácení daně a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Mělo prý k němu dojít v souvislosti s externím poradenstvím investiční banky CAIB a právní kanceláře Jansta, Kostka a partneři pro ČSOB při vyjednávání nového konceptu spolupráce s Českou poštou. ČSOB o údajném policejním šetření dosud ví pouze z tisku.
Smlouvy, které upravují významné mandáty udělené externím poradcům, jsou zásadně před svým podpisem víceúrovňově projednány a kontrolovány, a to jak z hlediska věcného, tak z pohledu účetního a daňového a rovněž z hlediska souladu s obecnými politikami uplatňovanými ve skupině KBC v oblasti zamezení praní špinavých peněz, financování obchodu se zbraněmi a drogami, zneužívání poradenských mandátů za účelem korupce a zneužívání informací v obchodním styku.
Aniž bych se ČSOB chtěla vyjadřovat k jakémukoli konkrétnímu případu, konstatuje, že veškeré výše uvedené zásady jsou v rámci jejích aktivit beze zbytku uplatňovány.
Zároveň ČSOB konstatuje, že údaje zveřejňované v médiích vznikly na základě podvržených nebo neúplných dokumentů. Učiníme příslušné kroky směřující ke zjištění toho, jak tyto zjevně nesprávné a zkreslené informace vznikly a kým jsou šířeny.